AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行银行银行银行 题目详情
CA1218E17C000001DC58106F161957A0
银行银行银行银行
2,300
判断题

初审(或复审/风险审批)对预警出具不放行意见的,经办机构应终止业务办理,并按照相关要求,采取风险化解措施,履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责。

答案解析

正确答案:A
题目纠错
银行银行银行银行

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的,由主管部门处( )元以上( )万元以下罚款

单选题

电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处( )以下罚款。

单选题

铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有下列情形之一的,由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款

单选题

铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位未实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度的,由主管部门处()元以上()元以下罚款

单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者有下列情形之一的,情节严重的,处五十万元以上罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款,可以由公安机关对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五日以上十五日以下拘留

单选题

电信业务经营者、互联网服务提供者未依照规定为公安机关、国家安全机关依法进行防范、调查恐怖活动提供技术接口和解密等技术支持和协助的,由主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二十万元以下罚款;

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处十万元以上五十万元以下罚款。

单选题

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处( )元以上( )元以下罚款

单选题

明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关处日()以上()日以下拘留

单选题

利用极端主义,实施下列行为之一,情节轻微,尚不构成犯罪的,由公安机关处五日以上十五日以下拘留

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码