铁路、公路、水上、航空的货运和邮政、快递等物流运营单位有下列情形之一的，由主管部门处十万元以上五十万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款

代办单证业务存续期间，若中资银行委托行CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），需采取有效措施收回垫款本息（如有），原则上不再受理新增业务。

代办单证业务，国际业务人员按照对应单项产品要求进行（ ）。

初审（或复审/风险审批）对预警出具不放行意见的，经办机构应终止业务办理，并按照相关要求，采取风险化解措施，履行涉及制裁业务报告及可疑交易报告职责。

保函赔付付款环节，筛查要素主要包括：开证行、收报行、账户行、中间行、受益人银行等。

办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为（ ）

办理同业合作的贸易融资业务存续期间，若客户的CCS等级调整为高风险类，则应按照我行（）政策有关要求采取相关措施。

办理涉外担保（ ），客户CCS等级分类不得为高风险类。

办理货物贸易项下业务，涉及加强型尽职调查的，需提供的单据（）

办理海运费项下的汇款业务中，哪些要素需进行手工筛查（）

办理国际信用证业务时，关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查，说法正确的有：（）