客户关系存续期内，触发持续识别的情形包括：从合规或业务部门获知客户行为或者交易情况出现异常。

按照《中华人民共和国反洗钱法》，调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查

国务院反洗钱行政主管部门或者（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，金融机构如实提供有关文件和资料。

调查可疑交易活动时，调查人员二人以上，可不用出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。

（ ）反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

金融机构为履行反洗钱义务，应当做好（）等方面的工作。

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同（ ）有关金融监督管理机构制定。金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）。

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交人民银行有关部门指定的机构。