金融机构为履行反洗钱义务，应当做好（）等方面的工作。

经办机构对客户制裁风险评级结果存在异议的，可申请风险等级调整，由较低风险级别向上调整的，无需注明理由，提交本级机构审核人员审核同意。

在客户触发重新识别情形时，客户经理应对客户开展加强型尽职调查，调查结论为拒绝准入的，应按照有关制裁风险处置与报告的规定，采取后续风险管控措施。

客户关系存续期内，触发重新识别的情形包括：客户及其主要关联方被监管机构调查或代理行查询，有可能涉嫌洗钱、恐怖融资或制裁违规行为。

客户关系存续期内，触发重新识别的情形包括：获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾。

客户关系存续期内，触发重新识别的情形包括：客户的交易产生了可疑交易报告。

客户关系存续期内，触发持续识别的情形包括：从合规或业务部门获知客户行为或者交易情况出现异常。

定期复审必须在规定时限内完成，因客户配合延迟或其他合理理由无法按时完成的，客户经理需逐级上报至一级支行或二级分行反洗钱主管部门提交延期申请。

定期复审尽职调查结论为拒绝准入的，客户经理应根据定期复审收集到的信息，利用智能管控平台的风险评级引擎重新评估客户制裁风险等级。

定期复审制裁负面新闻搜索，对客户及其主要关联方、跨境交易关联方进行制裁负面新闻搜索。

制裁合规智能管控平台按照资金汇出方向统计客户跨境交易涉及的交易对手、担保人、保险公司、承运公司、保理商，以及交易金额和交 易频次等信息。