已按本规程要求准入的境外主权类客户，如在其尽职调查复审有效期内与本行交换密押，仍需重新对其开展尽职调查。

办理托收业务客户经理业务受理职责包括：（）

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，交易记录包括（）。

制裁风险等级为（），应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

发生以下（）情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

一级分行反洗钱中心人员调离，除因（）等原因之外，应事先征得总行全球反洗钱中心书面同意。

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）

客户洗钱风险评估和等级分类的时机分为（）。

客户特性基本要素是指本行综合考虑客户（）等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，本行为境外主权类客户（），应同时符合总行授信管理、业务准入、业务退出、业务审批以及账户管理的有关规定。

经办机构不得与下列（）境外主权类客户建立和维持客户关系。