对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）

各级行营业机构（含总行营业部）负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行，应履行主要职责包括（）

总行反洗钱主管部门客户洗钱风险评估和等级分类工作的主要职责包括（）

各级行、各部门应明确职责分工，确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有可稽核性和可追溯性。

本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户洗钱风险等级分类相关系统与手工相结合的方式完成。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则（）

已按本规程要求准入的境外主权类客户，如在其尽职调查复审有效期内与本行交换密押，仍需重新对其开展尽职调查。

对于国际金融组织在本行开立用于办理代理其客户资金清算业务账户的，则该国际金融组织的尽职调查工作执行也适用《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》。

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的境外主权类客户尽职调查资料和交易信息予以保密，并对配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息予以保密。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录保管遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应（）保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应加强交易监测，不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。