发生以下（）情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

各级行、各部门应明确职责分工，确保客户洗钱风险评估和等级分类工作具有可稽核性和可追溯性。

本行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户洗钱风险等级分类相关系统与手工相结合的方式完成。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循原则（）

已按本规程要求准入的境外主权类客户，如在其尽职调查复审有效期内与本行交换密押，仍需重新对其开展尽职调查。

对于国际金融组织在本行开立用于办理代理其客户资金清算业务账户的，则该国际金融组织的尽职调查工作执行也适用《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》。

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的境外主权类客户尽职调查资料和交易信息予以保密，并对配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息予以保密。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录保管遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应（）保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应加强交易监测，不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。

对于已准入的境外主权类客户，其客户关系准入资格在其尽职调查复审到期日后仍有效。

复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）个月；超过（）个月仍未完成的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。