对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应加强交易监测，不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，如客户满足以下条件，一级分行可对其实行名单制管理：（）

对公国际业务存续期间，当客户出现洗钱及制裁风险时，经办机构应根据我行制裁合规管理政策、风险偏好或者风险审批意见（ ）

除本规程第二章第三节规定的加强型尽职调查情形外，（）汇出汇款业务（包括跨境汇款、境内外币汇款）也应进行加强型尽职调查。

本规程所称对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的（）以及制裁合规等管理行为。

办理托收业务客户经理业务受理职责包括：（）

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，交易记录包括（）。

制裁风险等级为（），应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

发生以下（）情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

一级分行反洗钱中心人员调离，除因（）等原因之外，应事先征得总行全球反洗钱中心书面同意。

对高风险客户可采取的风险控制措施包括但不限于（）