除本规程第二章第三节规定的加强型尽职调查情形外，（）汇出汇款业务（包括跨境汇款、境内外币汇款）也应进行加强型尽职调查。

除法律法规另有规定，各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的境外主权类客户尽职调查资料和交易信息予以保密，并对配合有权机关开展调查等反洗钱工作信息予以保密。

境外主权类客户的尽职调查资料和交易记录保管遵从法律法规、监管要求及行内对公客户相应资料保管有关规定，各级行应（）保存相应资料，防止资料缺失和损毁，确保能重现每一笔交易。

对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应加强交易监测，不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。

对于已准入的境外主权类客户，其客户关系准入资格在其尽职调查复审到期日后仍有效。

复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）个月；超过（）个月仍未完成的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

客户若以书面形式提出合理理由，原则上可在证明文件到期后 （）个月内更新证明文件信息，特殊情况下可延期但最长不超过 1 年。身份证明文件到期 （）个月后，应视风险程度采取控制业务合作类型和规模、停止新增业务等控制措施；身份证明文件到期后超过 1 年，应在妥善处理存量业务的前提下终止业务关系。

如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查报总行经办部门负责人审批。

对于无法获知前十大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前十大出资国。

开展加强型尽职调查，应在收集客户身份信息、预期合作信息的基础上，额外收集以下信息（）

对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的目的和意图，预期合作的主要业务和产品。对于拟为其开立账户的，还应了解账户（）等。