对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，如客户满足以下条件，一级分行可对其实行名单制管理：（）

对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户，经办机构应加强交易监测，不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。

对于已准入的境外主权类客户，其客户关系准入资格在其尽职调查复审到期日后仍有效。

复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）个月；超过（）个月仍未完成的，应视风险程度，采取加强交易监测分析、控制业务合作类型和规模、停止新增业务、终止客户关系等控制措施。

客户若以书面形式提出合理理由，原则上可在证明文件到期后 （）个月内更新证明文件信息，特殊情况下可延期但最长不超过 1 年。身份证明文件到期 （）个月后，应视风险程度采取控制业务合作类型和规模、停止新增业务等控制措施；身份证明文件到期后超过 1 年，应在妥善处理存量业务的前提下终止业务关系。

如客户的洗钱和恐怖融资风险等级拟评定为（），其准入尽职调查报总行经办部门负责人审批。

对于无法获知前十大表决权（投票权）成员国的国际金融组织，应筛查其前十大出资国。

开展加强型尽职调查，应在收集客户身份信息、预期合作信息的基础上，额外收集以下信息（）

对境外主权类客户开展准入尽职调查，应了解其建立客户关系的目的和意图，预期合作的主要业务和产品。对于拟为其开立账户的，还应了解账户（）等。

在与境外主权类机构建立客户关系前，经办机构须收集其（）等，对其开展准入尽职调查。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，总行金融市场部、托管业务部、投资银行部等与境外主权类客户开展业务合作的部门主要职责包括（）