人民币单位结算账户开户，如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供一级分行审批文件。

对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的，一级分行反洗钱主管部门应如何做？

涉恐账户或资产所在机构采取冻结措施后，应将相关资产冻结情况逐级报告至（）及（）和（）。

负责将涉恐账户或资产所在机构有关涉恐资产冻结处理情况逐级报送至总行(),(),()

为维护国家安全和社会公共利益，规范我行涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，根据()、()、()等法律法规

个人客户需核查客户的（）、证件类型、证件号码、联系方式、联系地址、职业信息、客户洗钱和恐怖融资风险等级等；

一级分行反洗钱主管部门的主要职责包括：负责（）、（）风险核查中发现的异常客户及交易的（）。

总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门，主要职责包括：

反洗钱信息工作成果共享过程中应确保信息传递和反馈的（）。

反洗钱信息应及时（），确保相关层级或管理部门能够及时知悉并使用。

各境外机构应按照监管规定和总行要求，采取必要的管理措施和技术措施，在规定期限内妥善保存反洗钱基本工作所涉及的信息资料，防止信息资料的（）。