涉恐账户或资产所在机构采取冻结措施后，应将相关资产冻结情况逐级报告至（）及（）和（）。

对公客户办理柜台业务时，CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

人民币单位结算账户开户，如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供一级分行审批文件。

个人账户产品签约正常办理的有（）。

账户开户正常办理的有（）。

交易成功后， 《尽职调查表》 随传票装订的情形包括（）。

个人账户产品签约不予办理情形包括（）。

个人客户关键信息变更不予办理情形包括（）。

我行个人客户身份识别和尽职调查实施的阶段包括（）。

低风险类个人客户，可办理（）。

中风险类个人客户，可办理（）。