个人客户需核查客户的（）、证件类型、证件号码、联系方式、联系地址、职业信息、客户洗钱和恐怖融资风险等级等；

当日单笔或者累计交易人民币5万以上（含5万元）的现金缴存，现金支取，当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集，报送可疑交易报告。

未在本网点开立银行结算账户的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。

对公客户办理柜台业务时，CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

人民币单位结算账户开户，如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供一级分行审批文件。

个人账户产品签约正常办理的有（）。

账户开户正常办理的有（）。

交易成功后， 《尽职调查表》 随传票装订的情形包括（）。

个人账户产品签约不予办理情形包括（）。

个人客户关键信息变更不予办理情形包括（）。