负责将涉恐账户或资产所在机构有关涉恐资产冻结处理情况逐级报送至总行(),(),()

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。

对公客户办理柜台业务时，CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

人民币单位结算账户开户，如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供一级分行审批文件。

个人账户产品签约正常办理的有（）。

账户开户正常办理的有（）。

交易成功后， 《尽职调查表》 随传票装订的情形包括（）。

个人账户产品签约不予办理情形包括（）。

个人客户关键信息变更不予办理情形包括（）。

我行个人客户身份识别和尽职调查实施的阶段包括（）。

低风险类个人客户，可办理（）。