总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门，主要职责包括：

客户经理通过公开渠道或行内信息完整性检查规则，发现系统登记的客户身份资料不够完整、与客户最新信息不一致需变更信息时，客户提供资料完整而系统登记不完整的，可以以国家企业信用信息公示系统作为依据，经有权人审批后，按现有流程变更客户信息。

CCS 等级为“高风险类”，不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财等产品。

当日单笔或者累计交易人民币5万以上（含5万元）的现金缴存，现金支取，当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集，报送可疑交易报告。

未在本网点开立银行结算账户的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。

对公客户办理柜台业务时，CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

人民币单位结算账户开户，如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士，客户经理需提供一级分行审批文件。

个人账户产品签约正常办理的有（）。

账户开户正常办理的有（）。

交易成功后， 《尽职调查表》 随传票装订的情形包括（）。