交易成功后， 《尽职调查表》 随传票装订的情形包括（）。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。

洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则( )。

对于我行客户涉及洗钱风险被退汇的，一级分行反洗钱主管部门应如何做？

涉恐账户或资产所在机构采取冻结措施后，应将相关资产冻结情况逐级报告至（）及（）和（）。

负责将涉恐账户或资产所在机构有关涉恐资产冻结处理情况逐级报送至总行(),(),()

为维护国家安全和社会公共利益，规范我行涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，根据()、()、()等法律法规

个人客户需核查客户的（）、证件类型、证件号码、联系方式、联系地址、职业信息、客户洗钱和恐怖融资风险等级等；

一级分行反洗钱主管部门的主要职责包括：负责（）、（）风险核查中发现的异常客户及交易的（）。

总行内控与法律合规部为总行反洗钱主管部门，主要职责包括：