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银行必须就反洗钱维护有效的内部政策、程序和控制机制，从而管理反洗钱风险，并遵守所有适用的反洗钱方面的法律法规。其中包括但不限于：()、执行可疑活动检测和报告制度/监督并培训处理反洗钱要求项下业务活动的员工、规定某些反洗钱职责的双重管控和分工。
《银行保密法》系美国首部主要的反洗钱法律，最初旨在查明往来美国并存在金融机构的货币和其他金融票据的__、__、__。
客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第二条及相关法律规定，经充分审核及认定后，（）。
将制裁风险管理纳入全面风险管理体系，采取必要措施履行《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定的制裁风险（）措施。
农业银行对支付交易进行监测，采取适当的措施进行核对，在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息（ ），不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。
除本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》另有规定，农业银行与受OFAC二级制裁的（ ）开展交易，或交易涉及OFAC二级制裁管辖行为的，应根据制度规定逐项审核确认。
如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的（ ）
营业机构或专门受理部门完成查询、冻结和扣划业务处理后，应将业务办理过程中收集的法律文书、证件等相关资料专夹保管，定期与（ ）登记簿进行核对，并作为运营档案，按照《中国农业银行运营档案管理办法》专夹保存，定期存入档案库。
协助扣划存款通知书应当明确：（ ）等要素。
营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的（ ）以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书原件，以及相关证件的复印件或影印件，并注明用途。
