营业机构或专门受理部门完成查询、冻结和扣划业务处理后，应将业务办理过程中收集的法律文书、证件等相关资料专夹保管，定期与（ ）登记簿进行核对，并作为运营档案，按照《中国农业银行运营档案管理办法》专夹保存，定期存入档案库。

中风险类个人客户，可办理（）。

高风险类个人账户金融性交易业务流程（）。

境外人士，包括（）。

持二代身份证通过超级柜台办理（），有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存。

个人账户开户何时需填写《尽职调查表》（）。

个人账户金融性交易有条件办理的有（）。

个人客户关键信息变更有条件办理的有（）。

如客户为（）时，客户部门提供的《尽职调查表》，还需按照相关规定有相应层级合规委员会审批。

客户提供有效证件、卡/单/折，确认客户CCS等级，（）类通知客户部门进行加强型尽职调查。

对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》。