营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时，应对办案人员的（ ）以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查，同时应留存上述法律文书原件，以及相关证件的复印件或影印件，并注明用途。

我行个人客户身份识别和尽职调查实施的阶段包括（）。

低风险类个人客户，可办理（）。

中风险类个人客户，可办理（）。

高风险类个人账户金融性交易业务流程（）。

境外人士，包括（）。

持二代身份证通过超级柜台办理（），有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存。

个人账户开户何时需填写《尽职调查表》（）。

个人账户金融性交易有条件办理的有（）。

个人客户关键信息变更有条件办理的有（）。

如客户为（）时，客户部门提供的《尽职调查表》，还需按照相关规定有相应层级合规委员会审批。