如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的（ ）

高风险类个人账户金融性交易业务流程（）。

境外人士，包括（）。

持二代身份证通过超级柜台办理（），有关尽职调查内容全部采用电子数据自动在系统中保存。

个人账户开户何时需填写《尽职调查表》（）。

个人账户金融性交易有条件办理的有（）。

个人客户关键信息变更有条件办理的有（）。

如客户为（）时，客户部门提供的《尽职调查表》，还需按照相关规定有相应层级合规委员会审批。

客户提供有效证件、卡/单/折，确认客户CCS等级，（）类通知客户部门进行加强型尽职调查。

对于需要开展加强型尽职调查的，需由（）提供《尽职调查表》。

客户关键信息包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件、号码、有效期等。