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银行必须建立一套基于风险的尽职调查程序，该程序经过合理设计，旨在查明并报告涉及该银行管理的所有外国代理账户的已知或涉嫌洗钱活动。该程序至少应满足下列条件：
风险评估方法应至少每隔12至18个月且在银行风险概况有重大变化时，定期更新。该等变化可能会在银行______，或伴随国内或全球反洗钱要求或标准的重要变更而发生。
银行必须就反洗钱维护有效的内部政策、程序和控制机制，从而管理反洗钱风险，并遵守所有适用的反洗钱方面的法律法规。其中包括但不限于：()、执行可疑活动检测和报告制度/监督并培训处理反洗钱要求项下业务活动的员工、规定某些反洗钱职责的双重管控和分工。
《银行保密法》系美国首部主要的反洗钱法律，最初旨在查明往来美国并存在金融机构的货币和其他金融票据的__、__、__。
客户名称或某项交易特征符合美国制裁名单或其规定的限制措施，处理该交易或继续与该客户保持关系将违反本政策规定的，根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》第二条及相关法律规定，经充分审核及认定后，（）。
将制裁风险管理纳入全面风险管理体系，采取必要措施履行《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定的制裁风险（）措施。
农业银行对支付交易进行监测，采取适当的措施进行核对，在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息（ ），不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。
除本政策或《全球涉美制裁合规管理操作规程》另有规定，农业银行与受OFAC二级制裁的（ ）开展交易，或交易涉及OFAC二级制裁管辖行为的，应根据制度规定逐项审核确认。
如果非美国人开展美国一级制裁所禁止的交易，美国人、美国境内的个人和实体不得直接或间接为其提供便利，包括参加任何与美国制裁有关活动的（ ）
营业机构或专门受理部门完成查询、冻结和扣划业务处理后，应将业务办理过程中收集的法律文书、证件等相关资料专夹保管，定期与（ ）登记簿进行核对，并作为运营档案，按照《中国农业银行运营档案管理办法》专夹保存，定期存入档案库。
