《尽职调查表》和《加强型尽职调查表》等合规资料的保存，所有资料及记录应至少保存15年

旅行禁令指：指认的（）进入（）或（）。

制裁措施包括（）、（）、（）。

FATF关于引渡方面建议：

FATF建议，对赌场经营，应当采取下列监督管理措施

对于跨境代理行各国应当要求金融机构：

FATF建议，非营利性组织尤其容易被 滥用，各国应当确保非营利性组织不会以下列方式被滥用

应根据银行的__来确定监管周期的__和__。

银行在集团层面的__和__应考虑__的数据保护和隐私保护法规要求。

在评估洗钱和恐怖融资风险时，机构必须考虑到各种风险变量因素，比如：

在进行相关的集中登记时，受益所有者信息至少应当将包含（）、居住国以及受益所有权益的性质和程度。