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单选题
《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》指所有客户，包括交易资金或账户的所有人，以及代理资金或账户所有人进行柜面操作的代理人。
单选题
反洗钱审核时，柜面人员应通过CFI对客户风险等级分类进行查询，确认客户风险等级。
单选题
对工商信息状态为异常情形的企业账户，营业机构应立即中止为其办理金融业务
单选题
《尽职调查表》和《加强型尽职调查表》等合规资料的保存，所有资料及记录应至少保存15年
单选题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作 在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，在接到反洗钱主管部门通知后，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
单选题
交易记录包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。
单选题
客户无风险等级分类信息时，不论业务金额，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。
单选题
调查结果发现业务对手方或受益人、账户持有人或实际控制人不为制裁名单客户，但主观判断该交易存在疑点。柜面人员可继续为其办理业务。
单选题
客户风险等级为高风险类时，柜面人员应停止办理业务。
单选题
《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》适用于我行境内营业机构在柜面办理的本币支付业务。
