旅行禁令指：指认的（）进入（）或（）。

《尽职调查表》和《加强型尽职调查表》等合规资料的保存，所有资料及记录应至少保存15年

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作 在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，在接到反洗钱主管部门通知后，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

交易记录包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等资料。

客户无风险等级分类信息时，不论业务金额，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展加强型尽职调查。

调查结果发现业务对手方或受益人、账户持有人或实际控制人不为制裁名单客户，但主观判断该交易存在疑点。柜面人员可继续为其办理业务。

客户风险等级为高风险类时，柜面人员应停止办理业务。

《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》适用于我行境内营业机构在柜面办理的本币支付业务。

《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务，包括客户在我行柜面办理的汇兑，银行本票、汇票的签发、兑付以 及支票兑付等业务。

交易记录保存包括每笔交易的（）等资料。前端业务系统与支付系统的设计，应满足交易回看、业务重现的需要。

支付业务柜面反洗钱合规工作主要指在客户申请办理（）时，经办人员应首先获取客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据客户（）进行业务后续处理。