如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作 在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，在接到反洗钱主管部门通知后，应将其保存至反洗钱调查工作结束。

安理会对于刚果（金）采取的制裁措施包括（）。

旅行禁令指：指认的（）进入（）或（）。

制裁措施包括（）、（）、（）。

FATF关于引渡方面建议：

FATF建议，对赌场经营，应当采取下列监督管理措施

对于跨境代理行各国应当要求金融机构：

FATF建议，非营利性组织尤其容易被 滥用，各国应当确保非营利性组织不会以下列方式被滥用

应根据银行的__来确定监管周期的__和__。

银行在集团层面的__和__应考虑__的数据保护和隐私保护法规要求。

在评估洗钱和恐怖融资风险时，机构必须考虑到各种风险变量因素，比如：