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为深入实践风险为本原则，指导法人金融机构落实《国务院办公厅关于完善（ ）监管体制机制的意见》，制定和实施与其风险相称的管理策略、政策和程序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引。
在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务注入后的后续交易资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对客户（ ）等方面的持续了解。
推出和运用于跨境业务相关的（ ）前，应进行系统全面的洗钱和恐怖融资风险评估，按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。
银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过合同、协议或其他书面文件，明确第三方机构在识别客户身份及反洗钱和反恐怖融资监控方面的职责。
银行在办理跨境业务过程中，除按银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引执行外，还应根据（ ）等金融管理部门发布的相关风险提示，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施。
银行应结合跨境业务流程及管理要求，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制体系，明确跨境业务洗钱和恐怖融资风险（ ）的职责分工。
金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
义务机构应当强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的（ ）等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
义务机构应当勤勉尽责，合理采取（ ），结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。
