银行在办理跨境业务过程中，除按银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引执行外，还应根据（ ）等金融管理部门发布的相关风险提示，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险控制措施。

客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，须进行( )。

单笔交易金额人民币( )万元(含)以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。

客户提交开户申请，审核开户身份资料未通过，( )。

特定自然人（外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人）属于洗钱高风险客户，执行洗钱( )客户审批和准入规定。

在与客户业务关系存续期间，关注客户身份信息变化和金融交易情况，户身份证明文件过期的，( )。

私人银行签约，客户提交签约申请，审核有效身份证件，未通过的拒绝签约。

客户办理信用卡专项分期业务，提供身份证明材料后，经办人员须进行监控名单筛查，对已在我行建立信息的客户，无须查看其 CCS 等级，但须确保客户身份基本信息完整、合规。

境外人士分类为涉及制裁国家和地区、 洗钱高风险国家和地区的外籍人士，签约网络金融业务，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办 理。

外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人，办理网络金融渠道签约，需做加强型尽职调查方可办理。

对于C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，不予贷款。