活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款交易，需提交大额交易报告

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。

村行各部门指定反洗钱联络员一名，书面报反洗钱工作领导小组办公室备案，人员变动后（）个工作日内书面向反洗钱工作领导小组办公室备案。

反洗钱工作领导小组组长或副组长（）至少召集一次反洗钱工作会议。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告。

开户银行日常进行核心系统与账户管理系统的账户比对工作（含正常账户、久悬户），每月至少比对（）次

对公账户确定受益所有人之后，系统中录入的受益所有人为占股（）%的（）个自然人

某某有限责任公司，存款人类别是（）

个体户、个人独资企业（注意不是自然人独资企业），没有公司章程，直接把（）认定为控股股东/实际控制人、受益所有人

开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由（ ）上门服务，并不得代客户填写资料

以下单位（）存在“股东”的，需识别控股股东/实际控制人。