开户银行日常进行核心系统与账户管理系统的账户比对工作（含正常账户、久悬户），每月至少比对（）次

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当一并采取冻结措施。

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，只需提交可疑交易报告。

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位，可以不提交大额交易报告。

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款交易，需提交大额交易报告

我行在黄金交易所进行的黄金交易，可以不提交大额交易报告

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，应当提交1份大额交易报告。

村镇银行根据当地人民银行及相关部门的要求，组织开展反洗钱宣传活动，无需保存文字、图像等宣传资料

村镇银行各部门、各机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展内部分层培训测试。

开立个人账户时，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。