村镇银行各部门、各机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展内部分层培训测试。

反洗钱工作领导小组办公室（）至少组织一次反洗钱培训和测试，及时传导反洗钱监管政策要求，检验反洗钱业务能力。

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的（）。

履行客户身份识别义务时，如自然人客户提供的身份证件为居民身份证，应通过中国人民银行建立的（）系统进行核查。

在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应（）为客户办理业务。

村行各部门指定反洗钱联络员一名，书面报反洗钱工作领导小组办公室备案，人员变动后（）个工作日内书面向反洗钱工作领导小组办公室备案。

反洗钱工作领导小组组长或副组长（）至少召集一次反洗钱工作会议。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告。

开户银行日常进行核心系统与账户管理系统的账户比对工作（含正常账户、久悬户），每月至少比对（）次

对公账户确定受益所有人之后，系统中录入的受益所有人为占股（）%的（）个自然人