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多选题
有下列行为的，由相关部门责令限期改正，视情节轻重对责任人及所在机构纳入考核或根据我行《齐鲁村镇银行员工违规行为处理规定》对责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关：
A
迟报、漏报、错报大额交易或可疑交易报告的
B
大额交易或可疑交易报告信息错误或不完整的
C
应当发现但未发现可疑客户及可疑行为；未将可疑客户及可疑行为及时录入反洗钱监测系统，造成可疑交易特征不全或漏提可疑交易的
D
不配合监管部门、本行其他机构开展反洗钱可疑协查工作，或配合不到位的。
E
违反反洗钱保密规定，将履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况，泄露给客户或其他人员的。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
运营制度
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客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）四类基本要素
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客户风险评级时，对具有下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为最高，无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：
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采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。
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涉及恐怖活动资产冻结措施是指本行为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：
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控股股东/实际控制人是单位的，应提供（）资料
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按账户管理办法规定，开立的银行结算账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致，但下列情形除外（ ）
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目前根据监管部门要求，必须上门面签法人的有（ ）
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上门审核账户证明文件原件的，视频、照片等电子资料应能体现双人（）、（）的过程
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办理对公业务过程中对于存在以下（ ）情况的，应加强审核，采取上门核实、与法定代表人（单位负责人）电话核实或面签等措施，进一步核实存款人身份，并留存相关核实资料
