按账户管理办法规定，开立的银行结算账户名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称以及预留银行签章中公章或财务专用章的名称应保持一致，但下列情形除外（ ）

反洗钱业务管理组包括：

本行相关部门成立反洗钱工作小组，按照职责分工，分别划归为反洗钱（）组和反洗钱（）组，在反洗钱（）领导下，落实反洗钱管理职责。

反洗钱工作领导小组办公室职责：

村行设立反洗钱工作领导小组，（）任组长；分管反洗钱工作的副行长任副组长，牵头负责反洗钱工作，（）为小组成员。

《齐鲁村镇银行反洗钱大额交易和可疑交易报告管理实施细则》所称非自然人，包括（）。

有下列行为的，由相关部门责令限期改正，视情节轻重对责任人及所在机构纳入考核或根据我行《齐鲁村镇银行员工违规行为处理规定》对责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关：

反洗钱监测系统提取的大额交易和可疑交易报告涉及客户信息、交易信息不完整的，应于系统提取相关信息后次（）日补录完整，特殊原因无法及时获取相关信息的，最长不得超过（）个工作日。

反洗钱职责主要包括建立和实施( )；配合( )部门反洗钱检查、调查；开展反洗钱（）等。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为。

中国人民银行可以依法履行以下反洗钱监督管理职责：（ ）