客户风险评级时，对具有下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为最高，无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：

《齐鲁村镇银行反洗钱大额交易和可疑交易报告管理实施细则》所称非自然人，包括（）。

有下列行为的，由相关部门责令限期改正，视情节轻重对责任人及所在机构纳入考核或根据我行《齐鲁村镇银行员工违规行为处理规定》对责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关：

反洗钱监测系统提取的大额交易和可疑交易报告涉及客户信息、交易信息不完整的，应于系统提取相关信息后次（）日补录完整，特殊原因无法及时获取相关信息的，最长不得超过（）个工作日。

反洗钱职责主要包括建立和实施( )；配合( )部门反洗钱检查、调查；开展反洗钱（）等。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为。

中国人民银行可以依法履行以下反洗钱监督管理职责：（ ）

金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）

金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构: （）

金融机构在下列违法行为中，哪几项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

下列说法正确的是（）