上门审核账户证明文件原件的，视频、照片等电子资料应能体现双人（）、（）的过程

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、（）、组织机构代码、税务登记证号码；（）；控股股东或者实际控制人、（）人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

反洗钱业务管理组包括：

本行相关部门成立反洗钱工作小组，按照职责分工，分别划归为反洗钱（）组和反洗钱（）组，在反洗钱（）领导下，落实反洗钱管理职责。

反洗钱工作领导小组办公室职责：

村行设立反洗钱工作领导小组，（）任组长；分管反洗钱工作的副行长任副组长，牵头负责反洗钱工作，（）为小组成员。

《齐鲁村镇银行反洗钱大额交易和可疑交易报告管理实施细则》所称非自然人，包括（）。

有下列行为的，由相关部门责令限期改正，视情节轻重对责任人及所在机构纳入考核或根据我行《齐鲁村镇银行员工违规行为处理规定》对责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关：

反洗钱监测系统提取的大额交易和可疑交易报告涉及客户信息、交易信息不完整的，应于系统提取相关信息后次（）日补录完整，特殊原因无法及时获取相关信息的，最长不得超过（）个工作日。

反洗钱职责主要包括建立和实施( )；配合( )部门反洗钱检查、调查；开展反洗钱（）等。