办理对公业务过程中对于存在以下（ ）情况的，应加强审核，采取上门核实、与法定代表人（单位负责人）电话核实或面签等措施，进一步核实存款人身份，并留存相关核实资料

除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：

代理现金存款业务，如代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额为人民币（）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）的，参照提供一次性金融服务的要求对代理人开展客户身份识别工作。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、（）、组织机构代码、税务登记证号码；（）；控股股东或者实际控制人、（）人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

反洗钱业务管理组包括：

本行相关部门成立反洗钱工作小组，按照职责分工，分别划归为反洗钱（）组和反洗钱（）组，在反洗钱（）领导下，落实反洗钱管理职责。

反洗钱工作领导小组办公室职责：

村行设立反洗钱工作领导小组，（）任组长；分管反洗钱工作的副行长任副组长，牵头负责反洗钱工作，（）为小组成员。

《齐鲁村镇银行反洗钱大额交易和可疑交易报告管理实施细则》所称非自然人，包括（）。

有下列行为的，由相关部门责令限期改正，视情节轻重对责任人及所在机构纳入考核或根据我行《齐鲁村镇银行员工违规行为处理规定》对责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关：