金融机构在下列违法行为中，哪几项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

开户单位申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人姓名、注册资金、注册地址、经营范围以及三证合一等信息，应向开户银行提供以下资料：

具有下列一种或多种特征的可疑交易，经分析确实可疑的，经上级批准后，应关闭单位结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，可拒绝办理转账业务：

对于（）等机构，不存在控股股东或实际控制人的，无需提供控股股东或实际控制人资料资料。

控股股东或实际控制人资料，包含以下资料：

出现以下情况，应当重新识别客户：

大额交易标准：

对于系统筛选出的可疑交易要进行人工分析、识别，并记录分析过程：不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）四类基本要素

客户风险评级时，对具有下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为最高，无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：

采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。