×
多选题
大额交易标准：
A
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。
答案解析
正确答案：ABD
解析：
运营制度
相关题目
单选题
反洗钱职责主要包括建立和实施( )；配合( )部门反洗钱检查、调查；开展反洗钱（）等。
单选题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为。
单选题
中国人民银行可以依法履行以下反洗钱监督管理职责：（ ）
单选题
金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）
单选题
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构: （）
单选题
金融机构在下列违法行为中，哪几项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）
单选题
下列说法正确的是（）
单选题
下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
单选题
中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。
单选题
中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。
