具有下列一种或多种特征的可疑交易，经分析确实可疑的，经上级批准后，应关闭单位结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，可拒绝办理转账业务：

金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构: （）

金融机构在下列违法行为中，哪几项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

下列说法正确的是（）

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。

中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括（）。

金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是允许的 （）

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）