对于系统筛选出的可疑交易要进行人工分析、识别，并记录分析过程：不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

反洗钱监测系统提取的大额交易和可疑交易报告涉及客户信息、交易信息不完整的，应于系统提取相关信息后次（）日补录完整，特殊原因无法及时获取相关信息的，最长不得超过（）个工作日。

反洗钱职责主要包括建立和实施( )；配合( )部门反洗钱检查、调查；开展反洗钱（）等。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、破坏金融管理秩序犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规采取相关措施的行为。

中国人民银行可以依法履行以下反洗钱监督管理职责：（ ）

金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）

金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构: （）

金融机构在下列违法行为中，哪几项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正？（）

下列说法正确的是（）

下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。