中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员违反下列（）条款之一的，依法给予行政处分。

开立同业结算账户，非一级法人开户的，还应出具一级法人(或一级分行)的授权书原件。
存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，内容应明确本次分支机构开立银行同业结算账户的（）等

投融资性银行同业结算账户是指用于()的账户。

开户单位申请重置银行结算账户密码，应出具如下资料：

开户单位申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人姓名、注册资金、注册地址、经营范围以及三证合一等信息，应向开户银行提供以下资料：

具有下列一种或多种特征的可疑交易，经分析确实可疑的，经上级批准后，应关闭单位结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，可拒绝办理转账业务：

对于（）等机构，不存在控股股东或实际控制人的，无需提供控股股东或实际控制人资料资料。

控股股东或实际控制人资料，包含以下资料：

出现以下情况，应当重新识别客户：

大额交易标准：

对于系统筛选出的可疑交易要进行人工分析、识别，并记录分析过程：不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。