《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》中重点可疑交易是指：

各网点发现符合《齐鲁村镇银行反洗钱重点可疑交易报告实施细则（暂行）》第三条的可疑交易和可疑行为，应当启动以下工作程序：

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：

办理()类存款属于投融资性业务范围

开立同业结算账户，非一级法人开户的，还应出具一级法人(或一级分行)的授权书原件。
存款银行一级法人应以正式发文形式进行授权，内容应明确本次分支机构开立银行同业结算账户的（）等

投融资性银行同业结算账户是指用于()的账户。

开户单位申请重置银行结算账户密码，应出具如下资料：

开户单位申请变更单位名称、法定代表人或单位负责人姓名、注册资金、注册地址、经营范围以及三证合一等信息，应向开户银行提供以下资料：

具有下列一种或多种特征的可疑交易，经分析确实可疑的，经上级批准后，应关闭单位结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，可拒绝办理转账业务：

对于（）等机构，不存在控股股东或实际控制人的，无需提供控股股东或实际控制人资料资料。