金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）

对于（）等机构，不存在控股股东或实际控制人的，无需提供控股股东或实际控制人资料资料。

控股股东或实际控制人资料，包含以下资料：

出现以下情况，应当重新识别客户：

大额交易标准：

对于系统筛选出的可疑交易要进行人工分析、识别，并记录分析过程：不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）的分析过程。

客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、（）四类基本要素

客户风险评级时，对具有下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为最高，无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：

采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

涉及恐怖活动资产冻结措施是指本行为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施，包括但不限于：

控股股东/实际控制人是单位的，应提供（）资料