大额交易报送后生成错误回执的，要落实错误回执产生原因，及时修改错误信息，确保在大额交易发生之日起（）个工作日内完成大额交易报送。

对各类渠道的固有风险评估包括但不限于以下因素：

评估渠道的固有风险时，全面考虑自有或通过第三方与客户建立关系、提供服务的渠道。渠道划分为（）。

对各类产品业务的固有风险评估包括但不限于以下因素：

对各客户群体的固有风险评估包括但不限于以下因素：

对各地域的固有风险评估包括但不限于以下因素：

固有风险评估考虑以下方面：

洗钱风险自评估遵全面性原则：覆盖本行所有（）；覆盖所有与洗钱风险管理相关的（）；充分考虑各方面风险因素，贯穿决策、执行和监督的（）管理环节。

开展洗钱风险自评估遵循以下原则:

人工新增可疑报文，分析资金交易及客户行为情况至少涵盖以下内容，通过分析体现增加可疑交易合理理由：

对经核实账户确实存在洗钱及可疑交易风险的账户进行风险提示，提示内容根据客户实际情况确定，包括但不限于提示客户（）；建议客户（）；建议客户注销我行账户；建议客户到柜面提供交易辅证；建议客户至柜面（），进一步识别身份等。