固有风险评估考虑以下方面：

（）反映在不考虑控制措施的情况下，本行被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

异常客户重新识别时，查看客户交易流水（全部账户流水，不仅限于本行），归纳并记录客户()交易特征，以便后期与客户核实交易真实性。

按照监管要求，洗钱风险自评采取（）分析相结合的方法，建立洗钱风险自评估指标体系，同时按照监管要求、同业经验及本行自身风险特征，设置定制化评估指标，对洗钱风险进行识别和评估。

法人行应成立（）小组，全面负责洗钱风险自评估工作。

根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法,为洗钱风险自评估遵循（）原则。

大额交易报送后生成错误回执的，要落实错误回执产生原因，及时修改错误信息，确保在大额交易发生之日起（）个工作日内完成大额交易报送。

未成年人持户口簿开户，证件有效期须录入（）岁生日日期

重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等，对本行（）正常经营造成较大影响的。

特别重大突发事件是指由于洗钱风险事件、境内外有关反洗钱监管措施、洗钱负面新闻报道等紧急、危机情况，对本行（）造成严重影响的。

如无法进行客户身份识别工作，或者经过评估超过本行风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当（）并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。