发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

反洗钱工作领导小组组长或副组长（）至少召集一次反洗钱工作会议。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，应当立即对本行所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并提交可疑交易报告。

开户银行日常进行核心系统与账户管理系统的账户比对工作（含正常账户、久悬户），每月至少比对（）次

对公账户确定受益所有人之后，系统中录入的受益所有人为占股（）%的（）个自然人

某某有限责任公司，存款人类别是（）

个体户、个人独资企业（注意不是自然人独资企业），没有公司章程，直接把（）认定为控股股东/实际控制人、受益所有人

开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由（ ）上门服务，并不得代客户填写资料

以下单位（）存在“股东”的，需识别控股股东/实际控制人。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

企业银行结算账户（ ）即可办理收付款业务