对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，应当一并采取冻结措施。

开户银行日常进行核心系统与账户管理系统的账户比对工作（含正常账户、久悬户），每月至少比对（）次

对公账户确定受益所有人之后，系统中录入的受益所有人为占股（）%的（）个自然人

某某有限责任公司，存款人类别是（）

个体户、个人独资企业（注意不是自然人独资企业），没有公司章程，直接把（）认定为控股股东/实际控制人、受益所有人

开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由（ ）上门服务，并不得代客户填写资料

以下单位（）存在“股东”的，需识别控股股东/实际控制人。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

企业银行结算账户（ ）即可办理收付款业务

核心系统（ ）对一年未发生收付活动（存贷款利息除外）且未欠开户银行债务的单位结算账户的状态由“正常”自动改为“待睡眠”。

非核准类账户，变更银行结算账户信息的应于（ ）内在账户管理系统中备案。撤销账户的应于撤销账户之日起（ ）内在账户管理系统中备案