银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币，确认是假币后，填写了《假币代保管登记簿》，在假币实物上加盖“假币”印章后，交假币保管人员，与柜面收缴的假币一起妥善保管。在上述案例中，违反规定的有（ ）

金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

客户身份识别制度中()是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）。

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是()原则。

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

以下属于大额外汇资金交易的是()。

新产品洗钱风险评估是落实()反洗钱原则的基础工作。

银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计可以是专项审计，或者与其他审计项目结合进行。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担（ ）。