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2022反洗钱业务能力测试试题（2022反洗钱业务能力测试试题）
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2022反洗钱业务能力测试试题（反假货币2022年试题）
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单选题
为了预防（） 活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。
A
走私
B
洗钱
C
贪污贿赂
D
金融诈骗
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A
最高人民法院
B
公安部
C
中国人民银行
D
保监会
单选题
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
A
国务院反洗钱行政主管部门负责人
B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D
国务院总理
单选题
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱( )。
A
刑事侦查
B
刑事诉讼
C
司法调查
D
案件审判
单选题
以下哪项（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
A
接续报告可疑交易
B
提升客户风险等级
C
经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D
重新识别客户身份
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。
A
公安机关
B
检察机关
C
侦查机关
D
司法机关
单选题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）
A
与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B
违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C
不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D
按照规定执行客户身份识别制度的
单选题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（）会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A
国务院法制行政主管部
B
国务院反洗钱行政主管部门
C
国务院司法行政主管部门
D
国务院行政主管部门
单选题
在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）
A
拒绝调查的权利
B
清点并保存封存清单的权利
C
逾期自动解除封存的权利
D
逾期自动解除冻结的权利
单选题
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）
A
配合调查义务
B
如实提供信息义务
C
提供调查经费的义务
D
不得拒绝和阻碍义务
