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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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单选题
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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A、个人当天存款1万美元

B、个人当天转账8万美元

C、个人当天取款5万港元

D、个人当天转账20万港元

答案:A

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2022反洗钱业务能力测试试题
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银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346501.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6008.html
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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346514.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346510.html
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e034651a.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346521.html
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
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(
单选题
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以下属于大额外汇资金交易的是()。

A、个人当天存款1万美元

B、个人当天转账8万美元

C、个人当天取款5万港元

D、个人当天转账20万港元

答案:A

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相关题目
银行业金融机构一次收缴持有人同一面额两张或两张以上假人民币时,如冠字号码( )一致,则视为同一冠字号码,合并张数、面额后,填写假币收缴凭证。

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0880-c089-2897e0346519.html
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人民币冠字号码记录设备是指具备冠字号码识别功能的( )等现钞处理设备

A. 点验钞机

B. 自动化清分机具

C. 取款机

D. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346520.html
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关于“假币”印章,下列说法正确的是( )

A. 加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨

B. “假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置

C. 加盖“假币”印章时应采用红色油墨

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1820-c089-2897e0346501.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是()。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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鉴别人民币纸币的方法之一是“手摸”,2005版第五套人民币100元表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于( )印刷方式。

A. 普通胶印

B. 雕刻凹版

C. 凸版印刷

D. 丝网印刷

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2015年版第五套人民币100元纸币采用的有色荧光竖号码位于票面正面右侧。
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冠字号码查询工作记录对象仅为第五套人民币100元券。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-23d8-c089-2897e034650b.html
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的双色横号码,用特定仪器检测,具有磁性。
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2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。
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2015年版第五套人民币100元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字100。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-b118-c089-2897e0346508.html
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