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2022反洗钱业务能力测试试题
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2022反洗钱业务能力测试试题
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346509.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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现金清分包括机械清分和( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346502.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346504.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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2022反洗钱业务能力测试试题
题目内容
(
单选题
)
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2022反洗钱业务能力测试试题

金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A、3

B、5

C、10

D、15

答案:B

2022反洗钱业务能力测试试题
相关题目
中国人民银行定于( )发行2020年版第五套人民币5元纸币。

A. 2020年11月05日

B. 2020年01月01日

C. 2020年05月05日

D. 2020年12月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52dd-fcc8-c089-2897e0346509.html
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第五套人民币2020版五元券较2005版五元券纸币规格和主色调等要素保持不变。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1ff0-c089-2897e0346514.html
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银行业金融机构涉假冠字号码查询结果判定为银行业金融机构付出假币的,银行业金融机构应该( )。

A. 全额赔付

B. 双倍赔付

C. 三倍赔付

D. 不予赔付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-0498-c089-2897e0346522.html
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2019年版第五套人民币20元纸币较2005年版20元纸币,票面正面取消了( )

A. 全息磁性开窗安全线

B. 凹印手感线和凹印隐形面额数字

C. 双色横号码

D. 装饰纹样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-9d90-c089-2897e0346518.html
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现金清分包括机械清分和( )

A. 设备清分

B. 手工清分

C. 人工分类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-8a08-c089-2897e0346502.html
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伪造的货币是指仿照真币的( )等,采用各种手段制作的假币

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1050-c089-2897e0346507.html
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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。

A. 公安机关

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 国家外汇管理局

D. 金融监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e9f8-50ce-2e20-c07f-52a228da6012.html
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2019年版第五套人民币发行的纸币面额包含( )。

A. 50元、20元、10元、1元

B. 20元、10元、5元、1元

C. 50元、20元、10元、5元

D. 50元、20元、10元、5角

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-00b0-c089-2897e0346517.html
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2019年版第五套人民币纸币的主要专业防伪特征可借助( )等仪器设备进行检测

A. 紫外光源

B. 日光灯

C. 磁性检测仪

D. 红外检测仪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-52de-1438-c089-2897e0346504.html
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第四套人民币5角、2角、1角图文采用了( )印刷方式。

A. 正背面凹印

B. 正面凹印

C. 正背面胶印

D. 背面凹印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005eb82-58fb-95c0-c089-2897e0346516.html
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